Во вторник финансовая инспекция сообщила, что начинает процесс ликвидации эстонского филиала датского банка Danske из-за скандала по отмыванию денег. Большинство клиентов перешли в LHV или филиал Danske в Литве.

Финансовая инспекция ранее подчеркнула, что Danske в течение нескольких лет нарушал действующие в Эстонии постановления по борьбе с отмыванием денег, разрешая совершать подозрительные сделки клиентам, в случае которых риск отмывания денег был высоким.

Danske также вводил в заблуждение эстонские государственные учреждения, предоставляя им неполную информацию и, тем самым, создавая препятствия для их работы.