В частности, по мнению регулятора ненадежность демонстрируют ряд процедур верификации клиентов и декларируемых целей транзакций банка, а действующие стандарты позволяют проводить операции в обход санкционных режимов.

Руководство банка заявило, что понимает важность данного заявления и планирует исправить ситуацию.

Ранее сообщалось, что департамент финансовых услуг Нью-Йорка направил в Deutsche Bank запрос в рамках расследования ”офшорного скандала”.