Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщила служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Финансовую инспекцию Эстонии.

В банке проверялись меры, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма; полные результаты проверки были обнародованы лишь на этой неделе.

Финансовая инспекция Эстонии в июле прошлого года сделала местному филиалу банка Danske предписание устранить выявленные недостатки и привести деятельность кредитного учреждения в соответствие с Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

Утверждается, что банк Danske выполнил все предписания.