Злоумышленники пытаются создать представление о том, что заработать деньги на основании предложенных платформ легко. Также они предлагают высокую процентную ставку для накоплений. Как правило, схемы ссылаются на легальные биржевые платформы, пытаясь таким образом создать образ надежного партнера.

Информация также распространяется в социальных сетях и при помощи массовой рассылки. В частности, даются ссылки на ”инвесторов” с эстонскими именами:
• phewx.com/barceloona
• www.arvokoppel.com

Однако эти персонажи являются выдуманными. Одну и ту же историю успеха используют в разных странах на разных языках:

• denarx.com
• penizex.com
• kedysi.com
• rytoj.com
• trading-platform-online.com
• tomasstodola.com

Также имеются жалобы на предприятие Reef Capital Advisors, которое, согласно данным ведомства по надзору за финансами Гонконга, работает без соответствующего разрешения.

Финансовая инспекция также сообщила, что компания Tallinna Investeeringute Grupp, держащая портал rahapuu.eu также действует без разрешения, но, тем не менее, предлагает финансовые услуги.

Ведомство призывает людей учитывать риски, связанные с инвестициями и избегать сотрудничества с не имеющими разрешениями на предоставление кредитных и финансовых услуг предприятиями.